萬寶是誰?

Milways Crypto: 我們的網址是:https://milways.io。

為什麼呢?

針對洗錢的規模和影響,香港特區政府與許多其他國家一樣,通過了旨在防止洗錢和打擊恐怖主義的立法。 

反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 政策

Milways Crypto 反洗錢政策旨在通過履行香港反洗錢立法義務來防止洗錢,包括需要有足夠的系統和控制措施來降低被用來促進金融犯罪的風險。

Milways Crypto 堅持全面徹底的 KYC 和 AML 合規框架。 這包括監控可疑交易以及向當​​地監管機構和其他合規機構進行強制性報告。

Milways Crypto 保留拒絕向來自不符合國際反洗錢標準的司法管轄區的人註冊的權利。

Milways Crypto 保留對其用戶及其交易進行客戶盡職調查的權利。 作為我們持續風險評估的一部分,我們將定期進行增強的客戶審查。 除此之外,任何企圖濫用 Milways Crypto 或其平台將導致立即暫停帳戶並向有關當局報告違規行為。

Milways Crypto AML 和 KYC 政策如下:

交易通過 milways.io 平台將受到 AML 交易監控。

身份證明文件和交易記錄將至少保存六年,並將按要求提交給監管機構,而無需事先通知註冊用戶。

Milways Crypto may 在不承擔任何責任且不透露任何理由的情況下,隨時拒絕使用您的賬戶進行交易。 Milways Crypto 應在行使本條款項下的權利後通知您。

Milways Crypto 保留拒絕向不符合國際反洗錢標准或可能被視為政治公眾人物的司法管轄區的人員註冊的權利。

建立和維護基於風險的方法 (RBA),以評估和管理我們公司和我們的員工面臨的洗錢和恐怖主義融資風險。

建立和維護基於風險的客戶盡職調查、識別、驗證和了解您的客戶 (KYC) 程序,包括加強對具有較高風險的客戶的盡職調查,例如政治公眾人物 (PEP) 和代理銀行關係。

建立和維護基於風險的系統和程序,以監控持續的客戶活動。

交易通過 MILWAYS.io 平台將受到 AML 和 CFT 交易監控。

Milways Crypto may 在不承擔任何責任且不透露任何理由的情況下,隨時暫停您的帳戶的操作。 Milways Crypto 應在行使本條款項下的權利後通知您。

交易涉及法定貨幣的註冊會員將被要求驗證其身份並遵守 Milways Crypto KYC 政策。 這包括提交帶照片的政府身份證件和地址證明。 有效身份證件包括護照、國民卡或駕照。 有效地址證明包括不超過 3 個月的水電費和費率賬單。 不接受其他形式的身份證明和地址驗證。 在完成帳戶驗證之前,您的帳戶將不會被驗證。

向相關執法機關報告可疑的身份證件欺詐使用的程序。

可疑交易將導致向本公司高級管理人員提交一份可疑活動報告以符合要求。

Milways Crypto may 要求其客戶提供額外信息或文件以履行我們的法律義務,並在其認為適當的情況下拒絕任何涉嫌與金融犯罪有關的客戶或交易。

首次交易者將被要求根據以下規定驗證其身份 Milways Crypto KYC 政策。 這包括提交您的政府 ID。 有效身份證件包括護照、香港身份證或其他國民身份證。 不接受其他形式的身份證明和地址驗證。 你 may 在驗證完成之前不要開始交易。

Milways Crypto
電子郵件:info @milwaysIO。